Un centenar de agentes de la Guardia Civil, en colaboración con Europol, llevaron a cabo en el día de ayer un dispositivo que concluyó con la detención de once personas, entre las que se encontraba el presidente del Marbella F.C., Alexander Grinberg, además de realizar un total de dieciocho registros en toda la provincia de Málaga de las que también fueron objeto las oficinas del club, en el seno de la operación Oligarkh, que concluyó con la desarticulación de las estructuras asentadas en España de las organizaciones criminales rusas Solntsevskaya e Izmailovsaya. La Guardia Civil, en un comunicado de prensa, ha señalado que estas organizaciones criminales utilizaban las inversiones en el Marbella F.C., además de en la embotelladora de Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche de Marbella, para blanquear capitales obtenidos ilícitamente fuera de España. La Benemérita apunta incluso que desde la llegada de Grinberg a la entidad futbolística este consiguió sanear sus cuentas y ascenderlo de categoría gracias a la inyección de flujos de capital ilícito.
En el seno de la operación también ha sido detenido el vicepresidente del club, German Pastushenko, y están citados como investigados diferentes miembros de la cúpula directiva, precisan desde Guardia Civil. Esa no fue la única inversión acometida por la estructura criminal liderada por Grinberg, dado que también habían adquirido el club de golf Dama de Noche, cuyas instalaciones ya estaban siendo ampliadas mediante la construcción de nuevos campos de fútbol para uso del Marbella FC y equipos rusos. Gringberg no solo utilizaba estos y otros negocios de hostelería como medio de blanqueo, sino que hacía uso de ellos como “tarjeta de presentación” para acceder a cargos políticos y empresarios de la zona que le facilitaran sus actividades.
El cuerpo policial apunta que el montante total de capitales blanqueados en España durante estos años es superior a los 30 millones de euros. En los registros practicados, se han incautado gran cantidad de dinero en efectivo, diverso material informático, teléfonos móviles, documentación y agendas, y 23 vehículos de alta gama, así como diversas armas de fuego.
Los detenidos serán puestos a disposición judicial el próximo viernes 29 de septiembre en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella y se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
La operación, que ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga) y por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se inició hace unos cuatro años, culminándose con la desarticulación de las estructuras asentadas en España.
Por otro lado, la embotelladora Aguas Sierra de Mijas SL, como ocurriese con el Marbella F.C. antes de la llegada de Grinberg, era una empresa que también se encontraba en serios apuros económicos, endeudada y vislumbrando una posible desaparición, lo que la convertía en una inversión apetecible para los criminales rusos ávidos de encontrar lugares donde invertir y blanquear los capitales obtenidos ilícitamente, oportunidad que aprovechó Oleg Kuztnesov, máximo accionista de la empresa tras la correspondiente inyección económica con capital ilícito, en la que colocó a Sergey Dozhdev como “supervisor” de la inversión y a Vladimir Dzreev como gerente, todos ellos detenidos.
Por debajo del entramado delictivo dirigido en España por Oleg Kuztnesov y Alexander Grinberg, se encontraba un segundo escalón compuesto por un grupo de personas con cometidos que abarcaban desde la gestión financiera, logística o administrativa, hasta su instrumentalización como testaferros de la organización criminal.
Y por encima de ellos, situado en la cúspide de la estructura que vertebra la jerarquía de la organización criminal, se encontraba la figura del también detenido Arnold Arnoldovich Spivakovsky, conocido anteriormente como Arnold Tamm, considerado uno de los integrantes de la cúpula directiva de Solntsevskaya y estrechamente relacionado con Semion Mogilevich, líder de dicha organización y uno de los criminales más importantes del mundo, en la lista de los más buscados por el FBI desde 2009 por un fraude de 150 millones de dólares.
COMUNICADO MARBELLA F.C.
El Marbella F.C., remitió un comunicado en la tarde de ayer un comunicado para lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza y agradecer las muestras de apoyo que Grinberg, el club y sus miembros habían recibido.
“Ante las diversas noticias y comentarios que se han vertido en el día de hoy, el Marbella FC desea transmitir a sus abonados, simpatizantes y miembros de esta gran familia un mensaje de total tranquilidad y confianza.
La actividad del club continuará desarrollándose con absoluta normalidad y estando únicamente centrados en nuestros objetivos deportivos tanto en el primer equipo como en el resto de equipos de la amplia cantera de la Fundación Marbella FC.
El presidente, Alexander Grinberg, el club y todos sus miembros agradecen las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas a lo largo de esta jornada.
Ahora más que nunca os necesitamos. Fuerza Marbella FC y con vosotros todo será posible.
Consejo de Administración Marbella FC”
