La Audiencia Nacional ha ordenado que se desarrolle en Marbella una operación judicial contra Rifaat Al Assad, tío del actual presidente de Siria, Bashar Al-Assad, por un delito de blanqueo de capitales cometido por una organización criminal asentada en la Costa del Sol. La operación está siendo desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía de Francia por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El magistrado ha ordenado 15 entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, tres requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat Al Assad. El juez también ha bloqueado otras 76 cuentas corrientes de personas jurídicas vinculadas a la familia de Al-Assad, que posee en Marbella hoteles, discotecas y otros negocios vinculados al mercado de objetos de lujo. Las diligencias se incoaron en la Audiencia Nacional en diciembre de 2016, en virtud de una denuncia de la Fiscalía.
Las entradas y registros así como el bloqueo de cuentas corrientes se centran por ahora en 15 personas físicas y 76 jurídicas. La Audiencia Nacional investiga a un tío del presidente sirio por blanqueo de capitales en Marbella
Entre las personas físicas investigadas se encuentran dos de las esposas oficiales De Rifat Al Asad, seis de sus hijos, algunas nueras y un español, que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia Al Assad.
Rifaat El Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez El Assad, padre del actual Presidente Bashar El Assad. En los años 80 su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor de que organizara un golpe de estado contra él. Existen indicios de que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del estado. Con ese dinero Rifaat se instaló en Francia, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias.
La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que esa fortuna, procedente de malversaciones de fondos públicos la utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando un patrimonio inmobiliario en Francia, Curaçao, Liechtenstein y Luxemburgo. La investigación judicial francesa cifra en 90 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la familia de Rifaat El Asad en este país.
Posteriormente, los investigadores franceses acreditaron que Rifaat El Assad siguió construyendo su parque inmobiliario en Marbella. En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada. Fruto de la cooperación judicial de países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifaat El Assad posee un patrimonio a su nombre en España, bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, como dos de sus hijos y alguna de sus mujeres, que se dedican a gestionar el patrimonio de Rifaat.
